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Friday, January 28, 2022

美国国税局刑事调查局公布2021年的10大案件

美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 于 1 月 3 日开始在其推特账户上公布 2021 日历年的十大案件(倒序排列)。这些案件包括国税局 2021 年最突出和最引人注目的调查。

“2021 年的调查工作具备了制作电视电影的所有素材——挪用非营利组织的资金,家庭诈骗团伙窃取数百万新冠疫情救济金,涉及10 亿美元的庞氏骗局、资金用于购买运动队和豪华轿车。但这是现实生活。感谢我们的刑事调查局特工追查这些线索并确保肇事者因他们的罪行受到起诉。”IRS-CI 负责人 Jim Lee 表示。

2021 年排名前 10 的刑事调查案件为:

10. 阿尔伯克基的一对夫妇在 Ayudando Guardians 案中被判处联邦监禁(英文)

苏珊·哈里斯 (Susan Harris) 和威廉·哈里斯 (William Harris) 分别被判处 47 年和 15 年的联邦监禁。他们从 Ayudando Guardians Inc. 窃取资金,Ayudando Guardians Inc. 是一家为数百名有特殊需要的人提供监护、监管和财务管理的非营利组织。

9. 罗切斯特一男子在庞氏骗局中骗取投资者的数百万美元,被判入狱并被责令支付数百万赔偿金(英文)

小约翰·皮卡雷托 (John Piccarreto Jr.) 因串谋邮件欺诈和提交虚假纳税申报表而被判处联邦监禁84 个月,并被勒令支付总计 19,842,613.66 美元的赔偿金。他与其他人合谋通过投资欺诈庞氏骗局诈骗钱财。

8. 奥兰多姐妹因税务欺诈被判罚2500 万美元(英文)

Petra Gomez 和她的同谋(也就是她的妹妹)Jakeline Lumucso,分别被判处八年和四年的联邦监禁。她们在佛罗里达州中部的五个地点经营代报税业务,在 2012 年至 2016 年期间为客户提交了 16,000 多份虚假纳税申报表,估计为美国国税局造成的损失总额为 2500 万美元。

7. 一俄罗斯银行创始人因放弃美国公民身份逃税被判刑(英文)

Oleg Tinkov,又名 Oleg Tinkoff,创立了公司价值数十亿美元的上市公司。他放弃美国公民身份以隐瞒应向美国国税局报告的巨额股票收益,因此被勒令支付超过 2.48 亿美元的税款,并被判处刑期已服以及一年的监督释放。

6. 安大略省男子无执照经营数百万美元的比特币交易业务,被判联邦监禁3 年(英文

Hugo Sergio Mejia 被判处联邦监禁三年,并被没收通过无执照经营而获得的所有资产,其交易涉及至少 1300 万美元的比特币和现金转换,且很多是为毒贩进行的交易。他从中收取佣金,并开设了多家公司来掩盖其真实活动。

5. 比特币交易所有人因洗钱被判入狱(英文)

Rossen G. Iossifov 是保加利亚国民,被判处121个月联邦监禁。他在受欢迎的网络拍卖和销售网站(例如 Craigslist 和 eBay)虚假宣传高价商品(通常是车辆),而这些商品实际上并不存在。一旦受害者支付货款,该阴谋就启动复杂的洗钱计划,由其美国的同伙接受受害者的资金,将这些资金转换为加密货币,再将加密货币转移给位于外国洗钱者。

4. 橙县一教会的前任牧师因策划 3300 万美元的骗局诈骗投资者而被判处联邦监禁14 年(英文)

肯特·惠特尼 (Kent R.E. Whitney) 是健康自我教会 (Church of the Health Self) 的前任牧师,他策划了一场以教会为名义的投资骗局,骗取投资者 3,300 万美元后,被判处联邦监禁14 年,并被勒令向受害者支付 2,266 万美元的赔偿金。在他的指使下,教会代表出现在电视和现场研讨会上,做出虚假和误导性的声明,以引诱投资者投资教会实体。受害者向教会汇款超过 3300 万美元,并收到伪造的月度财务报表,告知其款项已被用于投资,而事实却并非如此。

3. 普雷里庄市男子因欺诈730万美元发薪日贷款以及逃税800万美元被判处12年徒刑(英文

乔尔·塔克 (Joel Tucker) 被判处 12 年零 6 个月的联邦监禁。他向发薪日贷款公司出售虚假信息或虚构债务,并且多年没有向国税局提交个人或企业的联邦税表,被勒令向美国国税局支付超过 800 万美元的赔偿金。

2. DC Solar 老板因十亿美元庞氏骗局被判入狱 30 年(英文)

杰夫·卡波夫 (Jeff Carpoff)是总部位于加州的 DC Solar公司的老板。他炮制庞氏骗局,出售数千台根本不存在的移动太阳能发电机(MSG),被判处联邦监禁30 年,并被美国政府没收了 1.2 亿美元的资产以赔偿受害者。他利用账户和租赁收入欺诈,并用所得款项购买了一支运动队、豪华车、房产和一支 NASCAR 车队。

1. 圣费尔南多谷地区的一家庭因欺诈获得数千万美元的新冠救济金而被判处多年徒刑(英文

Ayvazyan一家因银行和电汇欺诈到严重的身份盗窃等罪行,被分别判处10 个月缓刑到17.5 年有期徒刑。这家人使用被盗和虚构的身份,根据虚假的工资记录和税务文件向小型企业管理局提交了 150 份新冠救济金的欺诈申请,然后用他们收到的资金购买豪宅、金币、珠宝设计师手袋和其他物品。理查德·艾瓦赞 (Richard Ayvazyan) 和他的妻子泰拉贝利安 (Terabelian) 在量刑听证会之前切断了他们的脚踝监测设备并潜逃;他们目前在逃。

在推特上关注 @IRS-CI,以了解更多国税局刑事调查局信息。

国税局刑事调查局(IRS-CI)是美国国税局的刑事调查部门,负责进行金融犯罪调查,包括税务欺诈、毒品走私、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。 IRS-CI 特工是唯一对违反《国税法规》具有调查管辖权的联邦执法人员,拥有近 90% 的联邦定罪率。国税局在全美各地设有 20 个办事处,在国外设有 11 个站点。

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